1.公司治理的基本狀況

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求規(guī)范運(yùn)作，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制體系，提升公司治理水平，形成股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層各司其職、相互制衡的公司治理結(jié)構(gòu)。

（一）股東與股東大會(huì)
公司股東大會(huì)均嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)召集、召開(kāi)，并盡可能為股東參加股東大會(huì)創(chuàng)造便利條件，確保所有股東，特別是公眾股東的平等地位，充分行使自己的權(quán)利。

（二）董事與董事會(huì)
公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，公司董事會(huì)由5名董事組成。公司董事能夠依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等開(kāi)展工作，出席董事會(huì)和股東大會(huì)，依法行使職權(quán)，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)和義務(wù)，為公司科學(xué)決策提供有力支持。

（三）監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)
公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2人。公司已制定《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度確保監(jiān)事會(huì)向全體股東負(fù)責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行有效監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

（四）公司與控股股東
公司控股股東行為規(guī)范，通過(guò)股東大會(huì)依法行使出資人的合法權(quán)利，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)上獨(dú)立于控股股東，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。

（五）相關(guān)利益者
公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極與相關(guān)利益者合作，加強(qiáng)與各方的溝通和交流，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康的發(fā)展。

（六）信息披露與透明度
公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、公平、完整地披露有關(guān)信息；并指定公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系，接待股東來(lái)訪，回答投資者咨詢；并指定全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)為公司信息披露的指定網(wǎng)站，確保公司所有股東能夠以平等的機(jī)會(huì)獲得信息。

（七）關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制
公司已建立企業(yè)績(jī)效激勵(lì)與評(píng)價(jià)體系，并不斷完善。